Votación
«Por mayoría»
acta_sep_v3_FINAL.docx
¿quién votó en contra?
Gobierno de directorios · Strategic Mind
El libro de actas que no se pierde ni se reescribe.
Sociedades, directorios, comités y juntas; cada sesión con su citación, su quórum y sus acuerdos. Cada acuerdo queda con responsable, plazo y votación, y cada versión de un acta con su huella. Lo que se decidió en marzo se encuentra en marzo, no en el correo de alguien.
3
niveles de acuse por citación: entregada, abierta y confirmada
1
huella SHA-256 por cada versión de cada documento
7
avisos que cada persona elige recibir por correo o en la app
contado en el código · oct 2026
Lo que cabe en el libro
Las sociedades, órganos y sesiones que modela DirectorIA. No son clientes.
HoldingMatrizFilialesColigadasDirectoriosComitésJuntasOrdinariasExtraordinarias
Recorrido
Las pantallas, no la promesa.
Cinco pantallas de DirectorIA en uso, cada una con lo que conviene mirar. Elige por dónde partir.
Pantallas reales del productoWorkspace interno de prueba · datos ficticios
El libro, folio por folio
Todo lo que el directorio tiene que poder mostrar.
No es una carpeta compartida con actas en PDF. DirectorIA sabe quién integra cada órgano, cuándo hubo quórum, cómo se votó y quién quedó a cargo de qué.
i.
Estructura societaria
Sociedades · órganos · miembros
Holding, matriz, filiales y coligadas, cada una con sus directorios, comités y juntas, y quién integra cada uno y con qué cargo. Una membresía no se borra: se cierra con su fecha de término y la historia queda.
- —El RUT de cada sociedad se valida con su dígito verificador.
- —Cada director ve sólo las sesiones, documentos y acuerdos de los órganos que integra.
ii.
Sesiones y citaciones
Tabla · citación · acuse
Ordinarias o extraordinarias; presenciales, remotas o mixtas. La tabla se arma por materia, informativa o decisoria, y al citar queda una copia fija de cómo estaba.
- —Cada citación registra si se entregó, si se abrió y si el director la confirmó.
- —Un día antes sale el recordatorio, por correo o en la app, según lo que eligió cada uno.
iii.
Asistencia y quórum
Regla del órgano
Se marca quién está presente, ausente o excusado, y el producto lo compara con el mínimo del órgano o el que fijó esa sesión. Sin contar a mano en la sala.
- —Si no se alcanza el quórum, queda constancia en la bitácora.
- —La asistencia de cada miembro queda con quién la registró y cuándo.
iv.
Acuerdos y votaciones
Responsable · plazo · seguimiento
Cada acuerdo nace en la sesión que lo adoptó, con su código, su responsable y su plazo. El voto de cada miembro —a favor, en contra o abstención— queda nominal, y el voto en contra con su fundamento.
- —Pasado el plazo, el acuerdo aparece como vencido sin que nadie lo marque.
- —Tres días antes del plazo, el responsable recibe el aviso.
v.
El archivo
Actas · antecedentes · versiones
Actas, presupuestos, informes y antecedentes, clasificados como públicos, internos o confidenciales, con búsqueda dentro del contenido. Cada versión guarda su huella SHA-256: si alguien cambia una coma, es otra versión.
- —Lo confidencial se ve con marca de agua del correo de quien lo abre; descargarlo queda reservado a la administración y la secretaría.
- —Más de 20 descargas en una hora se bloquean y quedan registradas.
vi.
IA que propone
Actas antiguas · copiloto
Para traer la historia, la IA lee un acta antigua y propone su asistencia, quórum y acuerdos, cada uno con el fragmento del acta que lo respalda. La secretaría confirma o corrige; nada entra al libro sin eso.
- —Un copiloto de sólo lectura responde sobre sesiones y acuerdos citando el acta y su huella.
- —Las planillas de sesiones anteriores se cargan con un mapeo de columnas que propone la IA.
Quórum de la sesión
6 / 8
mínimo 5 · hay quórum
Acta · versión 2
huella SHA-256
9f86d0…0f00a08
9f86d0…0f00a08
El quórum, en la mesa
Toca un asiento. El libro lo anota.
Una mesa de ocho, con datos de ejemplo. Marca a un director como ausente y mira cómo se recalcula el quórum contra la regla del órgano. Cada marca entra a la bitácora con el nombre que usa el producto, y la bitácora no se puede editar ni borrar: ni siquiera el propio sistema puede.
Bitácora · sólo se agrega
Los pulsos de la mesa son los acuses de la citación: entregada, abierta, confirmada.
La diferencia, en un acuerdo
El mismo acuerdo, dos libros.
Arrastra el control. A la izquierda, el acuerdo como queda cuando el acta vive en un Word y el seguimiento en el correo; a la derecha, como queda en DirectorIA.
Sin el libroDatos de ejemplo
Política de dividendos · ¿qué se acordó?
Responsable
¿Finanzas?
correo del jueves
«lo ve la gerencia»
Plazo
«Antes de fin de año»
notas de la secretaría
sin fecha
Acta
¿Cuál es la final?
acta_sep_v3_FINAL.docx
acta_sep_v4_def.docx
Con DirectorIADatos de ejemplo
ACU-2026-014 · un folio, sin dudas
Votación
5 a favor · 1 en contra
voto en contra con fundamentoResponsable
Gerencia de Finanzas
aviso 3 días antesPlazo
30-11-2026
vencido si pasaActa
Versión 2 vigente
SHA-256 9f86d0…0f00a08
← el Word y el correoel libro →
Para cada mesa
Quien decide, quien lleva el libro, quien lo revisa.
Tres personas tienen que decir que sí, y cada una mira cosas distintas. Esto es lo que se lleva cada una.
Quien decide
Fiscalía · gerencia legal · secretaría general
Cuando el directorio pregunta qué pasó con un acuerdo de hace seis meses, la respuesta está en una pantalla: quién quedó a cargo, para cuándo y en qué va.
Con varias sociedades en el grupo, cada órgano lleva su propio libro y se consulta todo junto.
- 01Acuerdos vencidos a la vista, sin revisar actas una por una.
- 02La historia de cada órgano, también la de antes de DirectorIA.
- 03Se contrata solo; no necesita ningún otro producto del stack.
Quien lleva el libro
Secretaría del directorio · directores
Se termina armar la citación en Word, mandarla por correo y preguntar uno por uno si les llegó. La citación sale desde el libro y el acuse vuelve solo.
Los directores reciben sus avisos donde los pidieron, y encuentran el acta de la sesión pasada sin pedirla.
- 01Tabla, asistencia y acuerdos en la misma ficha de la sesión.
- 02Actas antiguas cargadas con ayuda de la IA, confirmadas por una persona.
- 03Un copiloto que responde citando el acta, sin poder modificar nada.
Quien lo revisa
Auditoría interna · riesgo · TI
Cada acción queda en una bitácora a la que sólo se le agregan filas: si el registro de auditoría falla, la operación se informa como fallida en vez de seguir sin traza. Se exporta a CSV para la auditoría o una revisión de due diligence.
No decimos «certificado» donde no hay certificado. Hoy la firma electrónica del acta es una simulación: la integración con un prestador acreditado está pendiente, y el segundo factor de autenticación está construido pero no es obligatorio todavía.
- 01Entrada con el inicio de sesión único de GovernIA, la plataforma del stack.
- 02Permisos por rol y visibilidad por órgano; las denegaciones también se registran.
- 03Confidenciales sólo a la vista, con marca de agua y tope de descargas.
- 04Datos separados por workspace en cada tabla.
Cómo se parte
Cinco pasos, un folio a la vez.
Sin migración de golpe. Cada paso deja algo que el directorio puede mirar antes de dar el siguiente.
1
Conocer el grupo
Cuántas sociedades, qué órganos, cuántas sesiones al año y dónde viven hoy las actas.
Antes de firmar
2
Cargar la estructura
Sociedades, órganos, miembros con su cargo y la regla de quórum de cada uno.
Puesta en marcha
3
Traer la historia
Planillas y actas antiguas: la IA propone, la secretaría confirma.
En paralelo
4
La primera sesión
Citación con acuse, asistencia, acuerdos con responsable y plazo.
Próxima sesión del calendario
5
Seguimiento
Acuerdos por vencer, recordatorios y el libro listo para la próxima auditoría.
Cada sesión
Conversemos
Cuéntanos cómo sesiona tu directorio.
Te mostramos el libro con un caso parecido al tuyo: tus órganos, tu calendario, tus acuerdos pendientes. Respondemos en uno o dos días hábiles.
contacto@strategicmind.net